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寶光股份獨立董事關于第六屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見


更新時間:2018-10-19    作者:寶光    瀏覽次數:1710    分享到:

 陜西寶光真空電器股份有限公司

獨立董事關于第六屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見

根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》的有關規定,我們作為陜西寶光真空電器股份有限公司 (以下簡稱“寶光股份”或“公司”)現任獨立董事,基于獨立判斷的立場,對公司第六屆董事會十七次會議審議的有關議案發表獨立意見如下:

一、《關于與陜西寶光集團有限公司簽訂加工承攬合同暨確認關聯交易的議案》的獨立意見

公司本次與寶光集團之間的關聯交易,系正常商業交易行為。寶光集團的實際 控制人為中國西電集團有限公司,并致力于在寶雞打造中壓電氣平臺,背景實力雄 厚,具有強大的市場營銷網絡和渠道,內具有良好的企業信譽和形象。該交易有利于進一步加快公司在集熱管市場的發展,對公司未來經營業績有積極影響。公司與寶光集團本次關聯交易合同價格按照《上海證券交易所上市公司關聯交 易實施指引》第五章第三十一條第(五)項原則并經雙方協商一致確定,嚴格遵守平等互利的市場交易原則及關聯交易定價原則,價格公平、公允。公司此次與寶光集團進行的關聯交易,不存在損害公司和廣大投資者利益的情形,不影響公司的獨立性。審議該關聯交易議案時,關聯董事均回避表決,董事會審議程序合法有效。我們同意將該議案提交公司股東大會審議。

二、《關于追加預計與寶雞市寶光電子科技有限公司2018年度日常關聯交易的議案》的獨立意見

我們根據有關規定,從公司生產經營的需要出發,認為公司追加2018年度與關聯方寶光電子科技日常關聯交易預計,是公司正常生產經營的需要。追加的日常關聯交易將在平等、互利的基礎上進行。關聯交易定價原則與對非關聯方的交易價格和政策一致,公平、公允,不影響公司的獨立性,不存在損害上市公司以及廣大投資者利益的行為和情形。公司主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。董事會審議該議案時,關聯董事均回避表決,董事會審議程序合法有效。我們同意追加預計2018年度與寶光電子科技的日常關聯交易事項。

三、《關于改聘會計師事務所的議案》的獨立意見

我們作為公司的獨立董事,事前對公司變更會計師事務所的議案進行了認真審議,同時認真查閱了公司擬聘請的普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)的基本情況。公司擬聘任的普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、 期貨相關業務審計從業資格,具備多年為眾多上市公司提供審計服務的經驗與能力,能夠滿足公司年度財務審計及相關專項審計工作要求。公司董事會審議該議案的程序合法有效。我們同意聘任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為公司提供2018年度財務審計和內部控制審計服務工作,聘期一年。并同意將該議案提交公司股東大會審議。

 獨立董事(簽名): 袁大陸  丁巖林   王冬

 20181018

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